昆明云内动力股份有限公司 2023年第二次股东大会决议公告

  股票简称：云内动力                股票代码：000903               编号：2023—042号昆明云内动力股份有限公司2023年第二次股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实...

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年8月18日以公告形式发出通知。

  网络投票时间为：2023年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  出席本次股东大会现场会议及参加互联网投票系统投票的股东及股东代理人共42人，代表有表决权的股份677,594,819股，占公司有表决权股份总数的34.3843%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共21人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份673,834,565股，占公司有表决权股份总数的34.1935%；利用互联网投票系统直接投票的股东共21人，代表有表决权的股份3,760,254股，占公司有表决权股份总数的0.1908%。

  出席本次股东大会现场会议及参加互联网投票系统投票的中小股东及股东代理人共41人，代表有表决权的股份27,452,426股，占公司有表决权股份总数的1.3931%。其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共20人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份23,692,172股，占公司有表决权股份总数的1.2023%；利用互联网投票系统直接投票的中小股东共21人，代表有表决权的股份3,760,254股，占公司有表决权股份总数的0.1908%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，所有议案均为特别决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了以下议案：

  同意676,676,219股，反对918,600股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8644%。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意26,533,826股，反对918,600股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.6538%。

  同意676,654,619股，反对940,200股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8612%。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意26,512,226股，反对940,200股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5752%。

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律和法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开六届董事会第四十七次会议和六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

  根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律和法规的规定，本激励计划首次授予部分激励对象中2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其持有的230,000股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购注销股份占公司当前股本总额的0.0117%。具体内容详见公司于2023年8月18日刊登于巨潮资讯网（）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-039号）。

  本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,970,650,857股变更为1,970,420,857股，公司注册资本也相应由1,970,650,857元变更为1,970,420,857元。本次回购注销事宜需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请办理后最终完成，最终股本结构变动以真实的情况为准。

  根据《公司法》等有关规定法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通知书自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关法律法规向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司依据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式来进行债权申报，具体方式如下：

  （1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

  （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托别人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

  （3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托别人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  3、申报地点及申报材料送达地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室

  以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请在申报文件上注明“申报债权”字样。

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